( สำนักข่าวเซเชลส์ ) – ร่างกฎหมายใหม่ที่เข้มงวดกว่าเว็บสล็อตออนไลน์ในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายจะถูกขึ้นบัญชีต่อหน้ารัฐสภาเพื่อขออนุมัติในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งกล่าวPatrick Payet รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง การค้าและการลงทุน กล่าวว่า
นี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเสริมสร้างกรอบการทำงานภายในประเทศของการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้าน
การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (AML/CFT) ในท้องถิ่น
“เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายของเราเข้มงวด เพื่อให้นายทะเบียนทั่วไปที่จดทะเบียนบริษัทเหล่านี้และFinancial Intelligence Unit (FIU) ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับองค์กรที่น่าสงสัยเหล่านี้ และตรวจสอบพวกเขา” เลขาธิการแห่งรัฐกล่าวเสริม
ในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันออกและใต้ เซเชลส์จำเป็นต้องปฏิบัติตามและรับรองว่ากฎระเบียบของประเทศนั้นสอดคล้องกับหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินของกลุ่ม
มีข้อเสนอแนะ 40 ข้อภายใต้คณะทำงานด้านการดำเนินการทางการเงินที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม และปาเยตกล่าวว่า “น่าเสียดายในกรณีของเซเชลส์ ครึ่งหนึ่งของคำแนะนำเหล่านั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบางส่วนหรือไม่ปฏิบัติตาม”
“หากเราไม่ระมัดระวังและระมัดระวัง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะใช้ประเทศของเราเป็นเส้นทางผ่านเพื่อฟอกเงินสกปรกของพวกเขา เพื่อใช้ในกิจกรรมทางอาญาหรือการก่อการร้าย” Payet กล่าว
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฝรั่งเศสได้เพิ่มเซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกในบัญชีดำของที่หลบเลี่ยงภาษีเนื่องจากไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับหน่วยงานนอกชายฝั่งของฝรั่งเศส บางแห่งที่ ดำเนินการในเขตอำนาจศาลของประเทศที่เป็นเกาะ
ในขณะที่เซเชลส์ได้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงกรอบการทำงานและรับรองกฎระเบียบ
และกฎหมายที่เข้มงวด แต่ก็ยังมีความท้าทายบางอย่างที่เกิดจากระบบปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไข
ความท้าทายหลักประการหนึ่งคือข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายภาษีของเซเชลส์และพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ไม่ได้บังคับให้ IBC ต้องมีการตรวจสอบบัญชี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของคณะกรรมการการก่อการร้ายที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้แนะนำการปฏิรูปหลายอย่างเพื่อจัดการกับความท้าทาย
คณะกรรมการร่างกฎหมายที่เสนอเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว และได้พบกับรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทบทวนกฎหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบกฎหมาย AML/CFT
การต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนของร่างพระราชบัญญัติการก่อการร้ายพ.ศ. 2562 เป็นครั้งแรกที่จะมีการขึ้นบัญชีต่อหน้ารัฐสภาเมื่อเริ่มนั่งในเดือนกุมภาพันธ์
Payet กล่าวว่าภายใต้กฎหมายที่เสนอ การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้เกิดการลงโทษที่รุนแรงสำหรับธนาคาร
เซเชลส์ยังกำลังแสวงหาการจัดอันดับใหม่จากหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินอีกด้วย
“เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเราจะขอให้องค์กรประเมินเรา โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณหกเดือนและหวังว่าภายในเดือนกันยายนเราจะเห็นการปรับปรุงในการจัดอันดับของเราและเราจะสามารถ ปฏิบัติตามคำแนะนำ FATF ที่เหลือ 20 ข้อจากทั้งหมด 40 ข้อ” Payet กล่าวเสริม สล็อตออนไลน์
